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標題: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于控股股东签署《投资意向书》的... [打印本頁]

作者: admin 時間: 2020-5-16 12:48
標題: 台海玛努尔核电设备股份有限公司关于控股股东签署《投资意向书》的...
本公司及董事会全部成员包管信息表露内容的真实、正确和完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。

出格提醒：

一、本协定为意向性协定，付诸施行和施行进程中均存在变更的可能性。该协定所触及的详细事项尚需相干方另行签定详细协定，详细协定内容和施行进度尚存在不肯定性；

二、公司将紧密亲密存眷本协定所涉后续事项的希望，严酷依照相干划定，实行公司决议计划审批步伐和信息表露义务，敬请泛博投资者注重投资危害。

1、各方签订意向书根基环境先容

台海玛努尔核电装备股分有限公司(如下简称“公司”)近日收到控股股东烟台市台海团体有限公司(如下简称“台海团体”)的通知，由烟台市人民当局牵头组织，台海团体与四家投资机构别离签订了《投资意向书》，投资方拟对台海团体举行计谋投资，实现互助双赢。

计谋投资环境汇总表：

按照《公司章程》及相干划定，上述协定签订无需提交董事会或股东大会审议。公司将在详细互助事项明白后按照《公司章程》、《深圳证券买卖所股票上市法则》等法令、律例、规范性文件的请求，实行响应的决议计划步伐和信息表露义务。

2、意向书各方根基环境先容

一、烟台市台海团体有限公司

同一社会信誉代码：913706137275582672

法定代表人：王雪欣

注册本钱：5790.69万人民币

公司地点：莱山区广场南路6号

建立日期：2001-04-02

谋划范畴：金属质料、化工原料(不含伤害品)、矿产物、五金交电、仪器仪表、机器装备及配件、炉料、电机产物(不含汽车)、修建质料的批发、零售，自营和代办署理各种商品和技能的收支口，但国度限制公司@谋%K92qC%划或制%x6w7z%止@收支口的商品和技能除外；软件开辟利用，冶金锻造工业技能的钻研、开辟；经济信息咨询(不含消费储值及雷同营业)，企业办理咨询，以自有资产投资。(依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当)。

台海团体为公司的控股股东，是公司的联系关系法人，现实节制报酬王雪欣。

二、烟台源禾股权投资基金办理有限公司

同一社会信誉代码：91370600MA3PEX773T

法定代表人：刘琳林

注册本钱：500万元人民币

公司地点：山东省烟台市经济技能开辟区珠江路10号510房间

建立日期：2019-03-29

谋划范畴：受托办理股权投资基金，从事股权投资办理及相干咨询办事(未经金融羁系部分核准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融营业)。(依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当)。

烟台源禾股权投资基金办理有限公司是烟台市财务局部属投资公司。烟台源禾股权投资基金办理有限公司与公司不存在联系关系瓜葛。

三、中桐基金办理(深圳)有限公司

同一社会信誉代码：91440300MA5DBK7L9Q

法定代表人：朱昊昀

注册本钱：1000万元人民币

公司地点：深圳市前海深港互助区前湾一起1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

建立日期：2016-04-27

谋划范畴：受托办理股权投资基金(不得从事证券投资勾当；不得以公然方法召募资金展开投资勾当；不得从事公然召募基金办理营业)；受托资产办理、投资办理(不得从事信任、金融资产办理、证券资产办理等营业)；股权投资(按照法令、行政律例、国务院决议等划定必要审批的，依法获得相干审批文件后方可谋划)。

中桐基金办理(深圳)有限公司拟设立山东省新旧动能转换机基金子基金，山东省新旧动能转换基金是山东省设立的指导基金。中桐基金办理(深圳)有限公司与公司不存在联系关系瓜葛。

四、中俄能源互助投资基金办理(济南)有限公司

同一社会信誉代六合彩版路查詢,码：91370100MA3NG9E71Y

法定代表人：汪恒海

注册本钱：1000万元人民币

公司地点：济南市市中区英雄山路129号祥泰广场9号楼301室

建立日期：2018-11-01

谋划范畴：受托办理股权投资基金，从事股权投资办理及相干咨询办事；从事对未上市企业的股权投资、对上市公司非公然刊行股票的投资及相干咨询办事。(依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划勾当；未经金融羁系部分核准，不得从事吸取存款、融资担保、代客理财等金融营业)

中俄能源互助投资基金办理(济南)有限公司拟设立合股型基金“中俄能源基金”，是中俄地域互助成长投资基金的子基金。中俄能源互助投资基金办理(济南)有限公司与公司不存在联系关系瓜葛。

五、中俄地域互助成长投资基金办理有限责任公司

同一社会信誉代码：91440300MA5F9JC319

法定代表人：王峰

注册本钱：5000万元人民币

公司地点：深圳市南山区粤海街道沙河西路1819号深圳湾科技生态园12栋53层

建立日期：2018-08-21

谋划范畴：非证券营业的投资办理、咨询(不得从事以下营业：发放贷款；公然买卖证券类投资产物或金融衍生品；以公然方法召募资金；对除被投资企业之外的企业供给担保)、股权投资、项目投资和受托办理股权投资企业、资产办理等相干营业，和为到达上述目标而举行的企业办理咨询、财政咨询等增值办事。(以上谋划范畴按照国度划定必要审批的，得到审批后方可谋划)。

中俄地域互助成长投资基金办理有限责任公司是中俄地域互助成长投资基金的办理人。中俄地域互助成长投资基金由国务院核准设立，国度发改委批复基金设立方案，由国度电力投资团体、中国核工业团体等倡议建立，首期一百亿元、总范围一千亿元人民币。中俄地域互助成长投资基金办理有限责任公司与公司不存在联系关系瓜葛。

3、《投资意向书》的重要内容

一、烟台源禾股权投资基金办理有限公司

甲方：烟台源禾股权投资基金办理有限公司

乙方：烟台市台海团体有限公司

互助内容：甲方成心向设立总范围10亿元的财产基金，采纳现金增资方法对台海团体举行计谋投资。

互助前提：

1)本意向书见效后甲方起头对台海团体举行尽职查询拜访，台海团体理当踊跃共同。尽职查询拜访规划在本意向书见效之日起60天内完成。

2)如甲方对尽职查询拜访成果承认并决议举行计谋投资，甲方应与乙方签订正式的计谋投资协定，并按计谋投资协定商定对台海团体举行投资。

3)本次计谋投资如需甲方内部决议计划或上级主管/羁系部分审批的，甲方实行相干决议计划/审批步伐并获得赞成本次投资的文件是本次投资的需要条件前提。

二、中桐基金办理(深圳)有限公司

中桐基金办理(深圳)有限公司及其办理或介入的基金对台海团体举行投资事宜，本意向书暂不组成投资人与公司之间具备法令束缚力的协定，但“保密条目”具备法令束缚力。意向书两边应尽最大尽力按照本协定的划定告竣，签订正式投资协定，若终极正式投资协定与本意向有冲突，以终极正式投资协定为准。

投资：拟对台海团体投资总额不跨越10亿元人民币。买卖方案、企业估值以尽调后企业现实环境决议。

投资条件前提：

1)颠末友爱协商签定两边均承认的投资协定；

2)两边举行的法令、公司营业和财政等方面尽职查询拜访令对方得意；

3)投资方案最后获得甲方投资决议计划委员会的核准；

4)台海团体的营业没有产生本色变革。

三、中俄能源互助投资基金办理(济南)有限公司

中俄能源互助投资基金办理(济南)有限公司规划设立合股型基金“中俄能源基金”，并拟经由过程该基金投资台海团体。

方针公司：台海团体

投资人：中俄能源基金(简称 “投资人”)

投资金额：估计人民币15亿元

完成与前提：本投资的施行须基于某些前提，该等前提包含但不限于：

1)没有任何法令或律例@制%x6w7z%止或限%2su5Z%定@此投资；

2)投资人完成令其得意的营业、财政、法令和管帐尽职查询拜访；

3)投资人得到其投资委员会对此买卖的核准；

4)得到所有需要的方针公司股东/董事会的核准和赞成；

5)得到所有需要的当局羁系部分的核准和赞成，包含但不限于主督工商部分对该次投资的批准；

6)按各方配合接管的前提签定终极法令文件；

7)方针公司与中层及以上技能和办理职员签订了经投资人承认的劳动、保密和不竞争协定；

8)方针公司或任何子公司的营业、运营、资产、财政或其他状态、或远景，或金融市场环境无重大晦气变革。

除上述条目以外，终极文件还将包括其他老例事项。

四、中俄地域互助成长投资基金办理有限责任公司

中俄地域互助成长投资基金办理有限责任公司拟以该公司或其项下专项基金投资台海团体。

方针公司：台海团体

投资方：中俄地域互助成长投资基金或其项下专项基金(如下简称“基金”)

投资金额：估计人民币15亿元

完成与前提：投资决议计划条件前提：

1)没有任何法令或律例@制%x6w7z%止或限%2su5Z%定@此投资；

2)得到所有需要的当局羁系部分的核准和赞成，包含但不限于主管部分对该次投资的批准；

3)方针公司共同投资方完成知足后者请求的贸易、财政、法令和技能等方面的尽职查询拜访，投资方对尽调成果得意；

4)得到基金投资决议计划委员会对此买卖的核准；

5) 得到所有需要的方针公司股东会或董事会的核准和赞成；

6) 方针公司与中层及以上技能和办理职员(详细名单由方针公司与投资方协商肯定)签订了经投资方承认的劳动、保密和不竞争协定；

7) 方针公司或任何子公司的营业、运营、资产、财政或其他状态，项今朝景或金融市场环境无重大晦气变革；

8) 按各方配合接管的前提签定终极法令文件。

除上述条目以外，投资决议计划条件前提还可能包含其他投资方存眷的影响投资收益重大事项，法令文件还将包括其他股权投资老例事项。

4、触及控股股东的其他投资环境阐明

2018年12月10日台海团体与中核香港财产基金有限公司签定《增资扩股协定》，商定增资15亿港币采办台海团体的48.19%股权，公司已于 2018 年 12 月 12 日表露了《关于控股股东签订的通知布告》(通知布告编号：2018-110)对上述事项举行通知布告。

2018年12月末，上述股权已变动完成，中核香港财产基金有限公司变成台海团体的单一最大股东方，公司已于2018年12月24日表露了《关于控股股东完成工商变动挂号的通知布告》(通知布告编号：2018-115)。

今朝，台海团体共收到中核香港财产基金有限公司4.5亿港币资金。

5、对公司的影响及危害提醒

一、对公司的影响

《投资意向书》触及对控股股东台海团体计谋投资的事项，上述事项的后续放置存在不肯定性，暂不存在上市公司现实节制人产生变动的危害。

如后续触及本公司，本公司将按照法令律例相干划定和公司章程划定实行相干决议计划及审批步伐，并实时实行信早洩,息表露义务。公司将踊跃存眷该重组事项希望环境，严酷依照法令律例实行信息表露义务。

二、危害提醒

本次签定的《投资意向书》仅为意向性协定，属于两边互助意愿和基来源根基则的框架性商定，《投资意向书》付诸施行和施行进程中均存在变更的可能性。本次买卖的详细条目，将按照终极会商成果所签订的正式投资协定为准。正式投资协定必要买卖两边按照相干法则划定和其审议步伐等另行审批，存在不肯定性。敬请泛博投资者理性投资，注重投资危害。

6、备查文件

一、烟台源禾股权投资基金办理有限公司《投资意向书》；

二、中桐基金办理(深圳)有限公司《投资意向书》；

三、中俄能源互助投资基金办理(济南)有限公司《投资意向书》；

四、中俄地域互助成长投资基金办理有限责任公司《投资意向书》。

特此通知布告。

台海玛努尔核电装备股分有限公司董事会

2019年7月15日

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